Actividades restringidas
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- Apuestas.
- Asesoría financiera sobre inversiones.
- Bienes robados.
- Caza de animales.
- Clubes de viaje.
- Concesionarios de aviones.
- Consolidación de deuda.
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- Elecciones.
- Entretenimiento para adultos.
- Esquema “Hágase rico rápidamente”.
- Esquemas piramidales o multinivel.
- Fomento de ideologías políticas o de género.
- Lavado de dinero.
- Marihuana y cannabis.
- Negocios que operan o se dedican a cualquier negocio regulado por la FinCEN, incluyendo negocios de servicios monetarios, negocios de dinero electrónico, y negocios de venta de giros postales o cheques de viajero, y mercados e intercambios de moneda virtual o criptográfica.
- Organismos gubernamentales.
- Prácticas engañosas y fraudulentas.
- Préstamos monetarios.
- Productos falsificados.
- Productos o servicios ilegales.
- Productos que infrinjan derechos de autor .
- Programas de anticipación fiscal.
- Reparación de crédito.
- Suministro de sustancias fiscalizadas.
- Sustancias ilegales o controladas y sustancias que plantean un riesgo para la seguridad del consumidor.
- Tabaco.
- Tarjetas de valor almacenado.
- Transacciones prohibidas por Visa, MasterCard, American Express y Discover.
- Venta de armas.
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